中国加大打击洗钱力度

在一个重大的法律转变中，中国的最高人民法院和最高人民检察院宣布对直接针对虚拟资产的洗钱法进行修订，包括加密货币、在线游戏币和直播金融活动。这项全面的修正案旨在遏制数字货币在金融不法行为中的非法使用。

新规例的范围

最近的执法行动和统计数字

2023年，近3000人因洗钱罪被起诉，与2019年相比，执法行动急剧增加。值得注意的是:

四名直播主播因涉嫌参与一项非法集资计划而被起诉，该计划涉及价值12亿元的虚拟奖励。通过地下银行进行的非法外汇交易暴露出了与虚拟资产相关的系统性漏洞。

对金融机构的影响

鉴于此次打击行动，中国央行已要求金融机构加强监管，并停止与虚拟货币交易相关的服务。各省之间的合作方式旨在加强反洗钱的整体法律框架。